Se former en Expertise bancaire et gestion de patrimoine : cadre juridique et financier | Francediplome

Expertise bancaire et gestion de patrimoine : cadre juridique et financier propose un chemin balisé, du premier module au certificat.

Cette formation exclusive aborde les mécanismes juridiques et financiers essentiels à la gestion de patrimoine en milieu bancaire. Elle couvre les réglementations clés, les stratégies d’optimisation fiscale et les outils de protection des actifs. Conçue pour les professionnels de la finance et du conseil, elle combine théorie et cas pratiques pour une application immédiate en entreprise. Finançable via OPCO, elle s’inscrit dans une démarche Qualiopi pour garantir qualité et pertinence.

Objectifs

• Comprendre les cadres juridiques et financiers de la gestion de patrimoine", "Identifier les outils d’optimisation fiscale et de protection des actifs", "Maîtriser les obligations réglementaires en matière de compliance bancaire", "Analyser les risques juridiques et financiers associés aux stratégies patrimoniales", "Appliquer les bonnes pratiques en situation réelle"]

Programme

[{"module": "Droit bancaire et financier : cadre réglementaire et enjeux", "content": "Rappel des fondamentaux du droit bancaire et financier. Analyse des réglementations clés (DSP2, LCB-FT, RGPD). Étude des obligations de transparence et de reporting. Cas pratiques sur les sanctions encourues en cas de non-conformité.", "duration_hours": 2.5}, {"module": "Gestion de patrimoine : outils et stratégies", "content": "Présentation des instruments financiers et juridiques (trusts, sociétés civiles, assurances-vie). Stratégies d’optimisation fiscale et transmission. Analyse des coûts et avantages de chaque outil. Étude de cas sur la structuration d’un patrimoine familial.", "duration_hours": 2}, {"module": "Risques juridiques et financiers en gestion de patrimoine", "content": "Identification de

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).